TechSpot är på väg att fira sitt 25-årsjubileum. TechSpot står för teknisk analys och råd som du kan lita på.
Kan det bli värre? Myndigheterna arresterade FTX grundare och vd Sam Bankman-Fried i december förra året, kort efter att hans kryptobörs imploderade och tog alla sina investerare med sig till den ordspråkliga banken. Åklagarna anklagade honom för flera åtalspunkter för olika brott, bland annat bedrägeri med elektronisk överföring, konspiration om bedrägeri med elektronisk överföring, värdepappersbedrägeri, konspiration om värdepappersbedrägeri och penningtvätt, vilket ledde till att han hamnade i rejält blåsväder.
Även efter att han hade häktats fortsatte utredarna att undersöka andra områden av Sam Bankman-Frieds affärsverksamhet. Dessa undersökningar ledde till minst 12 ytterligare anklagelser mot kryptopreneur för tråd-, bank- och råvarubedrägeri, ytterligare anklagelser om penningtvätt, olagliga politiska bidrag och ”drift av en olicensierad penningöverföringsverksamhet” Enligt CNBC kan enbart de ytterligare anklagelserna leda till årtionden av fängelsestraff om han eller hon döms.
Federala åklagare avslöjade det ”kompletterande åtalet” på torsdagen, som avslöjar ännu mer misshandel och skumma affärer som involverar SBF:s förvaltning av FTX och hans hedgefond Alameda Research. I dokumentet anges att han använde medel från båda enheterna ”för att finansiera spekulativa investeringar, för att ge välgörenhetsbidrag och för att berika sig själv”
Medan Bankman-Fried alltid varit offentligt öppen om sina politiska bidrag har en mörk sida av hans verksamhet gått obemärkt förbi. Utredarna hävdar att SBF gjorde mer än 300 olagliga politiska donationer som uppgick till tiotals miljoner dollar.
Även om de flesta av hans offentliga donationer gick till demokrater, hävdar åklagarna att SBF bakom kulisserna drev en bluff med ”halmdonatorer” för att plantera frön till inflytande hos både demokrater och republikaner, som i slutändan skulle bli tillsynsmyndigheter för kryptoindustrin. Bankman-Fried påstås ha genomfört sin halmgivarupplägg genom att ”tvinga” två icke namngivna FTX-chefer att göra donationer till vissa politiska tjänstemän med hjälp av pengar från FTX och Alameda och efter SBF:s gottfinnande
”Sammanlagt gjorde den tilltalade och hans medkonspiratörer över 300 politiska bidrag, till ett sammanlagt värde av tiotals miljoner dollar, som var olagliga eftersom de gjordes i en halmgivares namn eller betalades med företagets medel. I dussintals fall gjorde BANKMAN-FRIEDs användning av halmgivare det möjligt för honom att kringgå bidragsbegränsningar för individuella donationer till kandidater som han redan hade donerat till. För att undvika att vissa bidrag rapporterades offentligt i hans namn konspirerade Bankman-Fried till och lät göra vissa politiska bidrag i två andra FTX-chefers namn.”
Utredarna hävdar att SBF försökte hålla sina republikanska bidrag ”mörka” och att han använde chatt-appen Signals funktion ”Donation Processing”, som automatiskt raderar loggar över transaktioner efter användning. Bankman-Fried och hans medkonspiratörer försökte dessutom dölja sina donationer genom att logga ”de utgående banköverföringarna från Alameda till enskilda personers bankkonton i syfte att ge bidrag som Alameda ’lån’ eller ’utgifter'”
Den kanske mest uppenbara röda flaggan för hans politiska hyss var Alemedas bokföring. Hedgefonden bokförde över 100 miljoner dollar i politiska bidrag i sina bokföringsböcker för mellanårsvalen 2022. Men i Federal Election Commissions register finns inga donationer från Alemeda till kandidater eller politiska aktionskommittéer under 2022.
Även om ingen nämner några namn har en grupp som företräder investerare som lurats av SBF enligt uppgift skickat ”konfidentiella meddelanden” till kandidater, PAC:s och andra som mottagit de olagliga medlen och bett dem att återlämna pengarna till investerarna. Det är oklart om dessa försök att samla in en del av de bortkastade pengarna visar sig vara framgångsrika.
Bild: Bybit
